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美国针对丹斯克银行洗钱丑闻扩大对德意志银行调查

时间:2019-12-02 15:57:05 来源:炒股门户 编辑:讯飞

外电报导指出,美国方面将就丹斯克银行(DANSKEDC)丑闻扩大对德意志银行(DBKGR)的调查。

四位未具名知情人士透露,美国司法部近几周扩大了对德意志银行在2,000亿欧元丹斯克银行洗钱丑闻中所扮演角色的调查。

其中一位知情人士表示,新的调查范围是德意志银行是否涉及将赃钱从丹斯克银行转到了美国。

而两位知情人士表示,相关调查将在2020年完成。

美国司法部已经开始与法兰克福检察机关合作调查此事,其中法兰克福检察机关正在调查德意志银行在为丹斯克银行处理帐款支付时所扮演的角色。

对于上述消息,丹斯克银行发言人表示,该行继续与有关当局合作。而美国司法部和法兰克福检察机关拒绝就此置评。

德意志银行发言人表示,该行一再强调,与有关当局保持良好和具有建设性的交流。

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